Kot poročajo iz Policijske uprave Celje, so prvotni sum pri svojem delu zaznali delavci Finančne uprave Republike Slovenije, ki so o ugotovitvah obvestili celjske kriminaliste, le ti pa so jeseni leta 2022 začeli s predkazenskim postopkom, ki ga je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo.
Zaradi kompleksnosti in obsežnosti primera je Specializirano državno tožilstvo ustanovilo specializirano preiskovalno skupino, v kateri so poleg celjskih sodelovali še novomeški, ljubljanski in mariborski kriminalisti ter predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih institucij.
Kompleksnost predkazenskega postopka izhaja predvsem iz analize prepletenosti izvršenih nelogičnih finančnih transakcij v mreži več kot petnajstih lastniško in poslovodno povezanih gospodarskih družb iz različnih držav Evropske unije.
Ugotovljeno je bilo, da so osumljenci pri izvrševanju očitanih kaznivih dejanj v obdobju od 2018 do 2021 načrtno in organizirano uporabljali več kot 15 lastniško in poslovodno prepletenih gospodarskih družb. Zlorabe pri poslovanju so izvajali z nelogičnimi finančnimi transakcijami, izdajanjem lažnih računov ter izkazovanjem medsebojno prepletenih, mednarodno povezanih denarnih tokov. Na podlagi navedenih dejanj so osumljeni od FURS zahtevali tudi izplačilo izstopnega DDV, ki je osumljenim predstavljal neposredno protipravno premoženjsko korist.
Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov je bila konec lanskega leta za očitana kazniva dejanja na Specializirano državno tožilstvo podana kazenska ovadba zoper 2 pravni in 11 fizičnih oseb z območja policijskih uprav Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, od tega so bile tudi 4 fizične osebe iz tujine. Večina ostalih pravnih oseb je bila pred podajo kazenske ovadbe že izbrisanih iz poslovnega registra Slovenije.
Osumljenci so z navedenimi kaznivimi dejanji pridobili za več kot 2 milijona € protipravne premoženjske koristi.
Za vsa navedena kazniva dejanja je v skladu z določbami Kazenskega zakonika (KZ-1) zagrožena kazen zapora in sicer za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240 čl. KZ-1 kazen zapora od enega do osmih let, za davčno zatajitev po 249. členu KZ-1 kazen zapora od 1 do 8 let, za pranje denarja po 245 čl. KZ-1 kazen zapora do 5 let in za ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 235. čl. KZ-1 kazen zapora do 2. let.
Vir: PU Celje
